公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-053

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 106

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘燕生董事长
6.召开情况合法合规性说明：

公司第六届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日审议通过了《关于提请召
开 2023 年第三次临时股东大会》议案。

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数66,321,717 股，占公司有表决权股份总数的 70.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数 30,101,848 股，占公司有表决权股份总数的 31.82%。

公告编号：2023-053

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，拟聘任其担任公司 2023 年度财务审计机构，由其执行公司2023 年度审计工作。

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所公告》公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,840,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.77%；反对股数 9,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 1,472,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.22%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司章程》公告编号：

公告编号：2023-053

2023-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,840,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.77%；反对股数 9,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 1,472,128 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.22%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京科宇律师事务所
（二）律师姓名：杨琴律师、申超律师
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《北京恒业世纪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京科宇律师事务所关于北京恒业世纪科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大……
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