公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-036

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 106

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以邮件、书面、电话方
式发出
5.会议主持人：王宝生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告

公告编号：2024-036

披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司《2024 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》公告编号： 2024-037）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公 司财务状况较为熟悉，拟聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其执行 公司 2024 年度审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所公 告》公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

公告编号：2024-036

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司以自有资金购买中低风险理财产品的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最 大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提 下，公司拟使用自有闲置资金购买中低风险理财产品，最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），在上述额度内，自第六届董事会第七次会议审议
通过之日起至 2025 年 8 月 20 日资金可循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司以自有资金购买中低 风险理财产品公告》公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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