公告日期：2020-07-23

证券代码：430016 证券简称：ST 胜龙 主办券商：东海证券

北京胜龙科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号 2 号楼首层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：施智华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,595,163 股，占公司有表决权股份总数的 23.7349%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事胡曼、马莉因病缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周兵、单亚光因疫情管控缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

总经理施智华先生出席（代行信息披露职责）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 7,595,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就 2019 年工作进行总结，形成《董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,595,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营及财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 7,595,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（四）审议通过《2020 年度经营计划和财务预算》议案

1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2020 年度经营计划和财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,595,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2019 年度无利润可分配，拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,595,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（六）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一公

告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,595,163 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避。

（七）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告出具非标准无保留意见专

项说明》议案

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