公告日期：2020-08-05

公告编号：2020-032

证券代码：430016 证券简称：ST 胜龙 主办券商：东海证券
北京胜龙科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：疫情期间，各自家中。
3.会议召开方式：通讯方式。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：施智华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京胜龙科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事马莉因病缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要之更正》议案
1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 5 日在全国股转公司官网上披露的《关于 2019 年年度报
告更正的公告》（公告编号：2020-033）、《关于 2019 年年度报告摘要更正的公告》（公告编号：2020-034）。

公告编号：2020-032

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京胜龙科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》

北京胜龙科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 5 日

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