公告日期：2025-01-14

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-003
北京星昊医药股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：殷岚

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张明、李慧曲、李昱彤、周均、程雪翔因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议审查了本议案，同意本议案内容。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。

3.回避表决情况：

温茜女士、周均先生作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第六届董事会独立董事专门会议审查了本议案，同意本议案内容。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对本议案发表了核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议；

北京星昊医药股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议决议。

北京星昊医药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日

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