公告日期：2022-05-12

公告编号：2022-011

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐
北京建工华创科技发展股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：周华林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名周华林、张玉轻、望雪林、赵雅娜、刘亚庚为北京建工华创科

公告编号：2022-011

技发展股份有限公司第六届董事会董事候选人，任期期限三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日正式生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。
议案内容详见公司于2022年5月12日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议召开公 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京建工华创科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
北京建工华创科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 12 日

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