公告日期：2022-05-27

公告编号：2022-018

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,279,417 股，占公司有表决权股份总数的 87.6829%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-018

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 12 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2022-011。

2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 12 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2022-012。

2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

1.1 选举周华林为第六 45,279,417 100% 是

届董事会董事

1.2 选举张玉轻为第六 45,279,417 100% 是

届董事会董事

1.3 选举望雪林为第六 45,279,417 100% 是

届董事会董事

1.4 选举赵雅娜为第六 45,279,417 100% 是

届董事会董事

1.5 选举刘亚庚为第六 45,279,417 100% 是

届董事会董事

公告编号：2022-018

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

序号

比例（%）

2.1 选举王锐缨为第六 45,279,417 100% 是

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