公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-030

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐
北京建工华创科技发展股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,279,417 股，占公司有表决权股份总数的 87.6829%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份注销的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 日公司于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号：2022-029。
2.议案表决结果：

同意股数 45,279,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 日公司于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号：2022-029。
2.议案表决结果：

同意股数 45,279,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2022-030

通过。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 26 日公司于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号：2022-029。
2.议案表决结果：

同意股数 45,279,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京建工华创科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京建工华创科技发展股份有限公司
董事会
……
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