公告日期：2023-07-19

公告编号：2023-014

证券代码：430020 证券简称：建工华创 主办券商：申万宏源承销保荐
北京建工华创科技发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,279,417 股，占公司有表决权股份总数的 89.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-014

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股子公司海南创蓝易筑装配式建筑技术有限公司拟申请破产
清算的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 7 月 3 日公司于全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2023-013。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,279,417 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项无需回避表决。
三、备查文件目录

公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

北京建工华创科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 19 日

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