公告日期：2024-06-28

北京建工华创科技发展股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ......9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16

第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ...... 19

第二节 董事会...... 22

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 33

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 33

第二节 解散和清算...... 33

第十章 修改章程 ...... 35
第十一章 附则 ...... 36

北京建工华创科技发展股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照中华人民共和国公司法其他有关规定的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司发起设立：在北京工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91110114634323063C。

第四条 公司注册名称：

北京建工华创科技发展股份有限公司。

Beijing Jian Gong Hua Chuang Science Technology Development Co.,
Ltd.

第五条 公司住所：北京市昌平区阳坊镇前白虎涧村东。

第六条 公司注册资本为人民币资本数额 5052.1989 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：开拓创新、持续发展。

第十三条 公司经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；非居住房地产租赁；砼结构构件销售；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；储能技术服务；机械电气设备销售；热棒制造；生物质能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；物联网应用服务；新能源原动设备销售；气体压缩机械销售；能量回收系统研发；新兴能源技术研发；制冷、空调设备销售；节能管理服务；温室气体排放控制装备销售；余热余压余气利用技术研发；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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