公告日期：2024-05-24

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6 层
公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓春先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的会议通知，本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数83,246,178 股，占公司有表决权股份总数的 43.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 581,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,664,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.30%；反对股数 581,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,664,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.30%；反对股数 581,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统信息披露制度，公司编制了《2023 年年度

报告》《2023 年年度报告摘要》。详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《海鑫科金：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,664,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.30%；反对股数 581,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），编制了《2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,664,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.30%；反对股数 581,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），2023 年归属于母公司所有者的净利润-65,013,121.67 元，2023 年合并报表未分配利润-254,622,604.03 元，母公司未……
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