公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-018

证券代码：430022 证券简称：五岳鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长庞志耕

6.会议列席人员：全体监事和高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2022 年半年度报告相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-018

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，本届董事会提名庞志耕、唐全利、汪向前继任为第六届董事会董事候选人，提名陈恺、龚文祥为第六届董事会新任董事（候选人简历见附件）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟变更公司经营范围暨修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，需变更公司经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订并授权董事会办理工商变更事宜。具体内容详见公司于 2022 年 8月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号： 2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

定于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

公告编号：2022-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第五届董事会第十次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

公告编号：2022-018

附件：

第六届董事会董事人选简历

庞志耕，男，57 岁，中国国籍。毕业于清华大学电子工程系，研究生学历。
曾就职于中科院空间中心、北京泰兴公司、北京龙五岳科技发展有限公司，2000
年 11 月至 2007 年 6 月先后任有限公司总经理、董事长，2007 年 6 月至本
报告期末任公司董事长兼总经理。

唐全利，男，54 岁，中国国籍。毕业于清华大学电机工程系和清华大学公共关系管……
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