公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-019

证券代码：430022 证券简称：五岳鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张立军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2022 年半年度报告相关内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-019

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，本届监事会提名张立军、胡忠霞继任为公司第六届监事会监事候选人，与由职工代表选举的新任职工监事胡玲玲组成第六届监事会（候选人简历见附件）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届监事会第八次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

公告编号：2022-019

附件：

第六届监事会监事人选简历

张立军，男，57 岁，中国国籍。毕业于山东建材工业学院和中国科学院自动化所，研究生学历。曾就职于北京大洋公司、北京龙五岳科技发展有限公司。
2000 年 11 月至 2007 年 6 月在有限公司任职。2007 年 6 月至本报告期末任
公司监事会主席。

胡忠霞，女，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级经济
师职称。2002 年 3 月入职北京五岳鑫信息技术股份有限公司；2007 年起担任营销中心商务经理；2020 年 3 月至今任总经理助理，分管商务部和人力行政部。2020 年 6 月至本报告期末任公司监事。

胡玲玲，女，40 岁，中国国籍，哈尔滨工程大学计算机科学与技术专业毕
业，本科学历。2005 年 7 月 15 日入职北京五岳鑫信息技术股份有限公司，任第
一事业部软件开发工程师。2015 年任公司研发中心考务组组长，2018 年起任研发中心软件部经理。

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