公告日期：2022-09-09

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

章程

2022 年 8 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15

第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度......26

第二节 内部审计......27

第三节 会计师事务所的聘任......27

第九章 通知......28
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资...... 29

第二节 解散和清算......30

第十一章 修改章程......31
第十二章 附则......32

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条北京五岳鑫信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式设立；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于成立之日首次向发起人发行人民币普通股 3280 万股。

第四条 公司注册名称：北京五岳鑫信息技术股份有限公司。

公司英文名称：Beijing Maystar Information Technology Co.,LTD
第五条 公司住所： 北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座 5
层。

邮政编码：100085

第六条 公司注册资本为人民币 4920 万元。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：瞄准国内外相关高新科技领域，立足国内发展民族工业 。“科技强国，五岳己任”是公司全体员工奋斗发展的追求。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网信息服务；网络文化经营。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及外围设备制造；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；通信设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通信设备销售……
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