公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-029

证券代码：430022 证券简称：五岳鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞志耕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,552,644 股，占公司有表决权股份总数的 94.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-029

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，选举庞志耕、唐全利、汪向前继任为第六届董事会成员，选举陈恺、龚文祥为第六届董事会新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 46,552,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第五届监事会任期届满，选举张立军、胡忠霞继任为第六届监事会成员，与由职工代表选举的新任职工监事胡玲玲组成第六届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 46,552,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《拟变更公司经营范围暨修订公司章程》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，需变更公司经营范围，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订并授权董事会办理工商变更事宜。

公告编号：2022-029

2.议案表决结果：

同意股数 46,552,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庞志耕 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

陈恺 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次 审议通过
临时股东大会

唐全利 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次 审议通过
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