公告日期：2022-09-28

公告编号：2022-030

证券代码：430022 证券简称：五岳鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会决议更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 9
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024），经事后审核发现存在以下问题：公告内容“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”表格中“仅填列了变动董监高人员信息”，公司现予以更正。
一、 更正事项的具体内容

公司《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-024），公告内容“三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”表格中“仅填列了变动董监高人员信息”，需补充完整：
更正前：
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

葛银松 董事 离职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

周亮 董事 离职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

陈恺 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

龚文祥 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

公告编号：2022-030

更正后：
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庞志耕 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

陈恺 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

唐全利 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

龚文祥 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

汪向前 董事 任职 2022 年 9 月 8 日 2022 年第二次临时 审议通过
股东大会

葛银松 董事 离职 2022 年 9 月 8……
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