公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-018

证券代码：430022 证券简称：五 岳 鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-018

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430022 五 岳 鑫 2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更公司全称》议案

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称。公司全称拟由“北京五岳鑫信息技术股份有限公司”变更为“北京汇隽五岳科技股份有限公司”。（二）审议《拟修订公司章程》

根据公司业务发展和战略规划需要，公司需要对证券简称和公司全称进行变更，拟修订公司章程中的相应条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-018

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2024 年 7 月 16 日 9:00 至 11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B
座五层 邮编：100085 会议联系人：龚文祥 联系电话：01062976668 传真：
01062976668-206
（二）会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《第六届董事会第六次会议决议公告》

《拟变更证券简称和公司全称的公告》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 2 日

公告编号：2024-018
附件：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 ……
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