公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-015

证券代码：430022 证券简称：五 岳 鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长庞志耕

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更证券简称》议案
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更证券简称。公司证券简称拟由“五岳鑫”变更为“汇隽五岳”，公司证券代码保持不变。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更公司全称》议案
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称。公司全称拟由“北京五岳鑫信息技术股份有限公司”变更为“北京汇隽五岳科技股份有限公司”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展和战略规划需要，公司需要对证券简称和公司全称进行变更，拟修订公司章程中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议

公告编号：2024-015

案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届董事会第六次会议决议公告》

《拟变更证券简称和公司全称的公告》

北京五岳鑫信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 2 日

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