公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-019

证券代码：430022 证券简称：五 岳 鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞志耕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,576,644 股，占公司有表决权股份总数的 86.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司全称》议案
1.议案内容：

因公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更公司全称。公司全称拟由“北京五岳鑫信息技术股份有限公司”变更为“北京汇隽五岳科技股份有限公司”。2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,576,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展和战略规划需要，需要对证券简称及公司全称进行变更，拟修订公司章程中的相应条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,576,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-019

北京五岳鑫信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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