公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-013

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议 于 2023年 3 月 31 日审议并通过：

提名侯鲁民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,299,352股，占公司股本的 50.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名张铭和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,162,800 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名张爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,258,126 股，占公司股本的 6.97%，不是失信联合惩戒对象。

提名伍忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,544,000 股，占公司股本的 1.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫志伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

以上董事提名人员均为公司上一届董事会成员。
（二）非职工监事换届的基本情况

公告编号：2023-013

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第十二次会议于 2023年 3 月 31 日审议并通过：

提名陈拥亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫月女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 3
月 31 日审议并通过：

选举孙玉勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年3月31日起生效。上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.058%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

孙玉勇，男，出生于 1972 年 8 月，中国籍，无国外永久居留权。

2017 毕业于北京市交通大学计算机应用技术专业，大专学历。

1999 年至今历任北京北科光大信息技术股份有限公司业务员、电脑工程师，技术支持工程师，ITSS 运维工程师，系统集成项目经理，目前担任公司运维项目部负责人，主要负责各项目的售后运维服务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2023-013

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届，不会对公司产生不利影……
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