公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-019

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2023年 4 月 25 日审议并通过：

选举侯鲁民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 52,299,352 股，占公司股本的 50.22%，不是失信联合惩戒对象。（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2023年 4 月 25 日审议并通过：

聘任侯鲁民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 52,299,352 股，占公司股本的 50.22%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年4 月 25 日审议并通过：

聘任张铭和先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,162,800 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2023年 4 月 25 日审议并通过：

聘任蒋中利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-019

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2023
年 4 月 25 日审议并通过：

聘任张爽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 7,258,126 股，占公司股本的 6.97%，不是失信联合惩戒对象。 （六）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2023 年
4 月 25 日审议并通过：

选举陈拥亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席选举、聘任，符合公司发展的需要，有利于公司长远发展。
三、备查文件

北京北科光大信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

北京北科光大信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；

公告编号：2023-019

北京北科光大信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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