公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-022

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场形式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈拥亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司全体监事均已审阅公司《2023年半年度报告》。经审核，监事会认为：
（1）2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

公告编号：2023-022

内部管理制度的各项规定。

（2）2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2023年度上半年的经营管理和财务状况等事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北科光大公司第六届监事会第二次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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