公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长侯鲁民

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司经营情况和长远发展考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请中名国

公告编号：2024-001

成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。详见公司于 2024年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度会计师事务所变更公告 》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 2 月 2 日召开 2024
年度第一次临时股东大会，审议第 1 项议案。详见公司于 2024 年 1 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北科光大公司第六届董事会第三次会议决议。

北京北科光大信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。