公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-007

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长侯鲁民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
62,404,278 股，占公司有表决权股份总数的 59.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-007

4. 公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司经营情况和长远发展考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,404,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

北科光大公司 2024 年度第一次临时股东大会会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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