公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-008

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长侯鲁民

6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》
1.议案内容：
报告就公司 2023 年度的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及目前所面
临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明，并一致同意 2024 年 4 月 22 日

公告编号：2024-008

对外披露。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台发布的编号为 2024-010/011 的定期公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长侯鲁民先生代表公司董事会总结了 2023 年度的工作情况，以及 2024年度的董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2023 年度财务决算情况进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

公告编号：2024-008

1.议案内容：
公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2024 年度财务预算情况进行了详细说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度与投资品种的范围内，由公司董事会授权公司董事长审批，
由公司财务部门负责具体操作。与会董事一致同意该议案于 2024 年 4 月 22 日对
外披露。详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的编号为 2024-012 的临时公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大……
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