公告日期：2024-04-22

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议全部采用现场投票形式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430027 北科光大 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请中策律师事务所两位律师
（七）会议地点

北京市海淀区北坞创新园中区 1 号楼 2 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告全文和摘要》

报告全文及摘要详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2024-010/011 的定期公告。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

审议公司董事长侯鲁民先生代表公司董事会所做的董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划的报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

审议公司监事会主席陈拥亮先生代表公司监事会所做的监事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划的报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度经营状况和报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度经营状况和 2024 年度
预期发展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于对外投资的议案》

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2024-012 的临时公告。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2024-013 的临时公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

①法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

②个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱
进行登记（zs1966@yeah.net）,但不受理电话和传真方式登记。

⑤会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日下午 14:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区北坞创新园中区 1 号楼公司董事会秘书办公室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张爽

联系电话：010-82652966

电子邮箱：zs1966@yeah.net

联系地址：北京市海淀区北坞创新园中区 1 号楼 2 层

（二）会议费用：与会股东食宿、交通自理
五、备查文件目录

《第……
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