公告日期：2024-05-30

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长侯鲁民
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数62,464,278 股，占公司有表决权股份总数的 59.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
1.议案内容：

报告就公司 2023 年度的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及目前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

侯鲁民董事长代表公司董事会总结了2023年度的工作情况以及2024年度的董事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席陈拥亮代表公司监事会总结了 2023 年度监事会的工作情况及2024 年度监事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2023 年度财务决算情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2024 年度预务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2024 年度财务预算情况进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述投资额度与投资品种的范围内，由公司董事会授权公司董事长审批，由公司财务部门负责具体操作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,464,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大……
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