公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-025

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日下午 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430027 北科光大 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 18 号楼 103 室本公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司财务报表数据显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未
分配利润为-94,658,058.14 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一以上。详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台发布的编号为 2024-024 的临时公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

①法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

②个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；

公告编号：2024-025

④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（zs1966@yeah.net ）,但不受理电话和传真方式登记。

⑤会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 10:30-11:30

（三）登记地点：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 18 号楼 103 室公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张爽

联系地址：北京市海淀区闵庄路 3 号四季慧谷 18 号楼 103 室 100195

邮箱：zs1966@yeah.net
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理
五、备查文件目录

北科光大公司第六届董事会第五次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

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