公告日期：2022-11-18

公告编号：2022-032

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾本家
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,614,307 股，占公司有表决权股份总数的 68.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事李惟谨因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-032

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理高鑫、曹雅辉列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ） 披露的《关于拟修订公司章程的公告》（ 公 告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,614,307 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京京鹏环球科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
北京京鹏环球科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 18 日

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