公告日期：2024-03-15

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京京鹏环球科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据公司法及公司章程的相关规定，公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 3

月 13 日审议并通过：

提名李锁林先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘健女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王少君女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘德刚先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去雷博先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去魏天智先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命徐金花女士为公司财务负责人，任职期限至第六届董事会届满，自 2024 年 3

月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

根据公司法及公司章程的相关规定，公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 3 月

13 日审议并通过：

提名孙峰女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满，本次任免尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙娇女士为公司监事，任职期限至第六届监事会届满，本次任免尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王影女士的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王影女士的监事会主席，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去曹连胜先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

近日，公司控股股东已经由北京兴东方科技有限公司变更为北京市西郊农场有限 公司（简称“西郊农场），西郊农场建议免去魏天智、刘德刚、雷博公司董事职务，并 提名李锁林、王少君、刘健为公司董事候选人。西郊农场建议免去王影、曹连胜公司 监事职务，并提名孙峰、孙娇为公司监事候选人。

为进一步完善公司管理架构，更好地配合董事会工作，搭建高效务实的高层管理

团队，公司拟聘任徐金花为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李锁林：男，1967 年 2 月 15 日出生，研究生学历。1989 年 6 月至 1996 年 9 月

北京市南郊牛奶公司农林科副科长；1996 年 9 月至 1998 年 10 月北京市南郊牛奶中

心总经理助理；1998 年 10 月至 2002 年 8 月北京南郊农业生产经营管理中心副总经

理；2002 年 8 月至 2004 ……
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