公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-021

证券代码：430032 证券简称：ST 凯英信 主办券商：中泰证券
北京凯英信业科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长贾立东

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梁发章因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容：

公司就更换会计师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2022-021

伙） 进行了事前沟通，双方协商一致解除合作关系，公司对于亚太事务所给 予过的审计工作表示感谢。现公司拟聘任北京炎黄会计师事务所（普通合伙） 为 2021 年 审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 2 日

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