公告日期：2022-06-20

公告编号：2022-025

证券代码：430032 证券简称：ST 凯英信 主办券商：中泰证券
北京凯英信业科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾立东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,132,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁发章因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

公告编号：2022-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》
1.议案内容：

公司就更换会计师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了事前沟通，双方协商一致解除合作关系，公司对于亚太事务所给予 过的审计工作表示感谢。现公司拟聘任北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为 2021 年审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 22,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京凯英信业科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 20 日

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