公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-029

证券代码：430032 证券简称：ST 凯英信 主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：过半数监事推举监事焦金芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合法律法规和公司章程有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2021 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

公告编号：2022-029

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2021 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2022 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年利润分派方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司实际情况，公司不进行 2021 年度利润分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》及《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》 等 有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了

公告编号：2022-029

审核， 并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实 际 的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成 果和财 务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会对董事会对 2021 年度财务报告非标准审计意见的

说明意见》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对的意见的公告》（公告编号：2022- 031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

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