公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-052

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公
司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长马红刚

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立合伙企业暨对子公司增资的议案》
1.议案内容：

公司及公司控股子公司内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司（以下简

公告编号：2023-052

称“蒙泰大地”）拟与呼和浩特市成石股权投资管理有限责任公司、呼和浩特市青城 科创投资中心（有限合伙）成立呼和浩特市城创二期投资中心（有限合伙）（以下 简称“合伙企业”），该合伙企业注册资本 10,005.00 万元，公司拟以有限合伙人身份 出资人民币 5,000.00 万元，占合伙企业 49.98%份额，蒙泰大地拟以有限合伙人身 份出资人民币 1,000.00 万元，占合伙企业 10.00%份额，呼和浩特市青城科创投资 中心（有限合伙）拟以有限合伙人身份出资人民币4,000.00万元，占合伙企业39.98% 份额，呼和浩特市成石股权投资管理有限责任公司拟以普通合伙人身份出资人民 币 5.00 万元，占合伙企业 0.05%份额。

公司全资子公司草原和牛投资有限公司（以下简称“草原和牛”）注册资本 26,824 万元，拟通过增资扩股的方式引入该合伙企业，合伙企业将以人民币 10,000 万元认购草原和牛新增注册资本人民币 3,450.44 万元，在本次增资完成后合伙企 业持有草原和牛 11.40%的股权。本次增资后，草原和牛注册资本 30,274.44 万元， 公司持有草原和牛持股比例由 100%降至 88.60%。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京九州大地生物技术集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决 议》

北京九州大地生物技术集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 25 日

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