公告日期：2024-03-22

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议以现场投票和通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10:00。

开始时间：2024 年 4 月 7 日上午 10:00

结束时间：2024 年 4 月 7 日上午 11:00

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430034 大地股份 2024 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联大厦 B 座 21 层，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司及子公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于 公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：2024-013）。（二）审议《关于预计公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司关于 预计公司 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
（三）审议《关于更换 2023 年审计师事务所的议案》

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机
构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《北京九州大地生物技术集团股份有限公司变更
2023 年度会计师事务所公告的公告》（公告编号：2024-015）。
（四）审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规以及《公 司章程》的规定，公司董事会将进行换届选举，在选出新任董事前，第五届董 事会全体成员将继续履行职责，新选举的第六届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

第五届董事会拟提名马红刚、余晓镭、傅仲、蔺勇、刘宏斌、杨禾、郝忠 义为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。以上董事候选人都不属于失信 联合惩戒对象。
（五）审议《关于监事会换届选举暨提名第六届非职工监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》相关的法律法规以及《公 司章程》的规定，公司监事会将进行换届选举，在选出新任前，第五届监事会 全体成员将继续履行职责，新选举的第六届监事会监事任期三年，自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至届满时止。

第五届监事会拟提名郭文和、刘畅为公司第六届监事会股东代表监事候选 人，任期三年。以上监事候选人都不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司第六届董事会 不再设立独立董事和董事会审计委员会，已制订的《独立董事工……
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