公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-033

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券

北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公司会议
室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭文和先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾讨
论，形成 2023 年度监事会工作报告。

公告编号：2024-033

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了
标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023
年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出具了
标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023
年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024
年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《2024 年度 财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-033

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度利润分配方案为不进行利
润分配、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

本公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2023 年年度报
告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公……
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