公告日期：2024-04-29

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层公
司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事马红刚先生

6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司总经理对 2023 年度工作情况进行
了回顾与总结，形成了《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回
顾讨论，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出
具了标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）所出具的标准无保留意见的《审计报告》，形成了《2023 年度财务决算报告》。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析
2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了 《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度利润分配方案为不进行
利润分配、不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年年度报告及其摘要情
况进行了汇报。经审议，董事会认为公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程以及公司管理制度的各项规定；所出具的信息真实地反映了公司本……
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