公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-036

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次公司股东大会的召集、召开、召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议以现场投票和通讯投票相结合的方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

开始时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00

结束时间：2024 年 5 月 20 日上午 11:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加

公告编号：2024-036

表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430034 大地股份 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市天沐律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联大厦 B 座 21 层，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回
顾讨论，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了回
顾讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，并出
具了标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2023 年度的经营成果和现金流量。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）所出具的标准无保留意见的《审计报告》，形成了《2023 年度财务决算报告》。（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年经营情况和分析
2024年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制订了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2024-036

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司 2023 年度利润分配方案为不进
行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司将 2023 年年度报告及其摘要
情况进行了汇报。经审议，董事会认为公司年度报告的……
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