公告日期：2024-05-22

证券代码：430034 证券简称：大地股份 主办券商：民生证券
北京九州大地生物技术集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 4 号工商联科技大厦 B 座 21 层，
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马红刚
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数305,156,060 股，占公司有表决权股份总数的 76.29%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司董事会对 2023 年度工作进行
了回顾讨论，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关制度的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行
了回顾讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2023 年度财务报表，
并出具了标准无保留意见审计报告，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，结合中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）所出具的标准无保留意见的《审计报告》，形成了《2023 年度财务决算 报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年经营情况和
分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况， 制订了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 305,156,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会……
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