公告日期：2024-04-30

证券代码：430037 证券简称：联 飞 翔 主办券商：申万宏源承销保荐
北京联飞翔科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑淑芬

6.会议列席人员：章汉英、郭允若、王爽

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：
2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的专项说明》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于 2023 年度公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了专项说明，详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司董事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报
告的专项说明》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对于 2023 年度公司财务审计报告非标准意见进行了专项说明，详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司董事会关于 2023 年财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年工作情况进行了总结，形成《2023 年度董事会工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以经审计的 2023 年度的……
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