公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-031
证券代码：430038 证券简称：信维科技 主办券商：天风证券
北京信维科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以口头方式
通知。

5.会议主持人：董事会秘书王伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 名。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会即将届满，经与会职工代表推荐，提名并选举李威为 公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年年度股东大会选举产生 第六届监事会非职工代表监事决议通过之日起生效。

公告编号：2023-031
详见公司于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 披露的《北京信维科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京信维科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

北京信维科技股份有限公司
2023 年 5 月 9 日

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