公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-042

证券代码：430038 证券简称：信维科技 主办券商：天风证券
北京信维科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘云龙

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-039）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-042

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股票定向发行的募集资金已按规定使用完毕，根据全国股转公司和公司相关制度要求，公司拟将募集资金专项账户进行注销。

拟注销账户信息如下：

账户名称：北京信维科技股份有限公司

账号：0200224019200032692

开户行：中国工商银行股份有限公司新街口赵登禹路支行

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-042

《北京信维科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京信维科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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