公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-016

证券代码：430041 证券简称：中机非晶 主办券商：国信证券
北京中机联供非晶科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：徐世霖

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等各方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第六届董事会全体董事选举徐世霖先生为公司董事长，任职期限 3 年，

公告编号：2023-016

自 2023 年 6 月 16 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命总经理等高级管理人员的议案》
1.议案内容：

任命徐世霖先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。
任命何力先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、信息披露负责人，
任职期限 3 年，自 2023 年 6 月 16 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第六届董事会第一次会议决议》

北京中机联供非晶科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 20 日

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