公告日期：2023-04-26

证券代码：430042 证券简称：科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 04 月 26 日公司召开第五届董事会第十二次会议做出决议,决定召开
2022 年年度股东大会,并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430042 科瑞讯 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。
（二）审议《2023 年度财务预算报告》

公司 2023 年度财务预算报告。
（三）审议《2022 年度利润分配预案》

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。
（四）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（五）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司 2022 年度监事会工作报告。
（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007、2023-008)。
（七）审议《董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-012)。
（八）审议《监事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司监事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-013)。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

议案详情参见公司 2023 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证……
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