公告日期：2023-05-29

证券代码：430042 证券简称：ST 科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑岩松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,813,000 股，占公司有表决权股份总数的 31.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事陈荣国因健康原因缺席、董事吕廷玉、
翟长斌、郭龙鑫因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员李永江出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（六）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-007、2023-008)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,813,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（七）审议通过《董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见的
专项说明的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。