公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-026

证券代码：430042 证券简称：ST 科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2023 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案并发布公告。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430042 ST 科瑞讯 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室 。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

议案详情参见公司 2023 年 8 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-027）
（二）审议《公司换届选举第六届董事会成员》

公司第六届董事会成员换届选举议案。
（三）审议《公司换届选举第六届监事会成员》

公司第六届监事会成员换届选举议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股

公告编号：2023-026

凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 18 日上午 9：00-9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书

联系人：石新

联系地址：北京市海淀区西四环北路 136 号海博写字楼 B 座 3 层

联系电话：010-88465842

传 真：010-88468823

（二）会议费用：无
五、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
北……
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