公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-013

证券代码：430042 证券简称：ST 科瑞讯 主办券商：西部证券
北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈威
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014、2024-015)

公告编号：2024-013

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

本年度不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度决算报告》
1.议案内容：

2023 年度决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于公司 2023 年年度财务审计报告非标准审计意见的
专项说明》
1.议案内容：

监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，
对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 29 日出具的亚会审
字（2024）第 02650044 号非标准无法表示意见的审计报告，以及《关于对北京市科瑞讯科技发展股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明》（亚会专审字（2024）第 02650004）号等事项进行了说明。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 发布的《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司监事会关于2023 年度财务报表发表非标准无保留意见的专项说明的公告》(公告编号:2024-019)。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为:

1、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明的公告》客观反映了该事项的实际情况，监事会对此无异议。

2、审计报告客观、公正地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营状况和现金流量，监事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙……
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