公告日期：2022-05-19

证券代码：430044 证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东宝亿通科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高同江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事姚毅因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统管网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统管网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统管网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统管网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《董事会关于公司 2021 年度财务报表被出具非标准意见审计报
告的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统管网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,550,000 股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。