公告日期:2022-08-19
公告编号:2022-015
证券代码:430044 证券简称:东宝亿通 主办券商:申万宏源承销保荐
北京东宝亿通科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:高同江
6.会议列席人员:董事会成员、监事会成员及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容:
公告编号:2022-015
议 案 内容 详见 公司于 2022 年 8 月 19 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第六次会议决议》;
(二)董事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。
北京东宝亿通科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日
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