公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-024

证券代码：430044 证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐
北京东宝亿通科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高同江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-024

公司无无其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补选姚鲁南为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选王英芝为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-024

公司已于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-021），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 26,830,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

姚鲁南 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

王英芝 监事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）北京东宝亿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。